美联储对美国运通反洗钱不足采取执法行动
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美联储对美国运通反洗钱不足采取执法行动
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美联储宣布对美国运通公司采取执法行动，要求其处理未能充分发现并报告某些与洗钱有关的可疑活动的问题。美联储还指出，该公司全公司的反洗钱计划实施存在重大缺陷，尤其涉及一家子银行；美国货币监理署已另行对该银行采取执法行动。
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最新进展10月9日 04:30
美联储对 American Express Company 采取执法行动，指其反洗钱监测与报告存在不足报道时间线
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10月9日
- 美联储新闻稿精选美联储对 American Express Company 采取执法行动，指其反洗钱监测与报告存在不足
美联储对 American Express Company 采取执法行动，针对其未充分发现和报告与洗钱有关的某些可疑活动。美联储还指出，该公司的全公司反洗钱计划实施存在重大缺陷，尤其涉及其一家子银行；美国货币监理署 OCC 已另行对该银行采取执法行动。
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