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美联储对 American Express Company 采取执法行动，指其反洗钱监测与报告存在不足
Federal Reserve Board announces enforcement action against American Express Company to address, among other things, the firm’s failure to sufficiently detect and report certain suspicious activity related to money laundering
AI 导读
美联储对 American Express Company 采取执法行动，针对其未充分发现和报告与洗钱有关的某些可疑活动。美联储还指出，该公司的全公司反洗钱计划实施存在重大缺陷，尤其涉及其一家子银行；美国货币监理署 OCC 已另行对该银行采取执法行动。
推荐理由
美联储指出 American Express 的反洗钱计划实施存在重大缺陷，并称其未充分发现和报告部分可疑活动，显示执法行动涉及集团层面的合规执行。
来源：美联储新闻稿 · federalreserve.gov