OFAC 制裁 Tren de Aragua ATM 盗窃加密货币洗钱案相关人员
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于 September 30, 2026 将 Tren de Aragua ATM 盗窃洗钱案的 10 个相关目标列入制裁名单，其中包括 FBI 十大通缉逃犯 Anibal Alexander Canelon Aguirre。
#Tether
Chainalysis BlogAI 评分7474
TRM Labs精选AI 评分8383 美国财政部制裁 Tren de Aragua ATM jackpotting 网络，并将七个 TRON 地址列入 SDN List
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁了与 Tren de Aragua ATM jackpotting 计划有关的八名个人和两家墨西哥公司，并将七个 TRON 地址列入 SDN List；另制裁一名涉非法采金的 Tren de Aragua 领导人。
推荐理由：这项制裁将七个 TRON 地址纳入 SDN List，TRM 还梳理了地址资金流向与交易所托管特征，为筛查直接及间接风险提供了具体线索。
FT · CryptoAI 评分4444 美国查封与 Tether 有关联的支付集团银行账户
美国检方查封了与 Tether 有关联的支付集团 Capstone 的银行账户。检方指控，Capstone 按一家加勒比银行的指示，非法为加密公司转移数亿美元。