OFAC警告：制裁风险可能隐藏在支付链路深处
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）警告，继续与受制裁机构交易的外国金融机构可能在任何时候、且不经事先通知而受到制裁。企业即使面对未受制裁的供应商，付款也可能因链路中的代理行失去美元代理行服务而受阻。文章指出，ISO 20022等更丰富的支付数据和实时银行风险信息有助于提高支付链路的透明度，但不能消除代理行风险。
#KYC/反洗钱
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TRM LabsAI 评分4545 TRM Labs 解读执法机构如何利用 AI 打击 AI 犯罪
执法机构正利用 AI 分拣数字证据、跨数据源识别身份、串联案件、追踪资金并检测合成媒体，以更快调查 AI 犯罪。TRM Labs 指出，关键在于整合多源信息，而非依赖单一工具；调查过程还须留存可供法庭审查的记录，并由人工调查员作出判断。
PYMNTS · B2BAI 评分2828 欧洲将隐性技术供应商纳入 CFO 风险视野
欧洲各国对高风险技术供应商的规则不一，企业即使核验了直接供应商，也可能看不清其背后的云服务、软件、芯片和分包商依赖。RUSI 对德国、西班牙和英国相关做法的分析指出，企业需加强技术供应链可见性，并可借助采购、持续 KYB 和付款筛查，在技术进入企业基础设施前识别风险。
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TRM Labs分析指出，恐怖组织已将生成式AI用于宣传、招募、袭击策划和武器研发，但目前没有公开证据表明其已大规模用AI筹集资金。Anthropic披露，一个也门胡塞武装控制区的组织从2025年12月至2026年8月使用Claude辅助制导武器研发，并在账号被封禁前建成离线模拟工具。
a16z cryptoAI 评分5959 a16z提出DEX安全港与加密资产交易平台定制注册框架
a16z与DeFi Education Fund提议，美国证券交易委员会应为符合条件的去中心化交易协议（DEX）及其应用（DEX Apps）设立交易所注册安全港，并为中介型加密资产交易平台建立定制注册框架。
Crystal IntelligenceAI 评分5656 Crystal Intelligence 研究指出嵌套交易所交易量高度集中于单一平台
Crystal Intelligence 研究识别出约 $8B 嵌套服务交易，分布于 39 家托管交易所、涉及逾 2.27 million 笔交易，其中约 87% 的交易量集中在一家托管交易所。
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Rebecca Rettig 主张，金融机构可在无许可区块链网络上开展业务，并通过与自身控制范围相匹配的风险管理框架履行 BSA、AML/CFT 和制裁义务。文章提出九项控制措施，涵盖客户 KYC、钱包与交易对手筛查、链上交易监控、Travel Rule、制裁控制及网络供应商风险管理，并指出相关要求不必延伸至筛选验证者或控制底层网络。