OFAC警告制裁风险可沿支付链传导
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OFAC警告制裁风险可沿支付链传导
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AI 综述
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）警告，继续与受制裁机构交易的外国金融机构可能随时、且不经事先通知而受到制裁。即使企业的供应商未受制裁，付款仍可能因支付链中的代理行失去美元代理行服务而受阻。 PYMNTS指出，ISO 20022等更丰富的支付数据和实时银行风险信息有助于提高支付链路透明度，但不能消除代理行风险。
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最新进展10月8日 05:03
OFAC警告：制裁风险可能隐藏在支付链路深处报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月8日
- PYMNTSOFAC警告：制裁风险可能隐藏在支付链路深处
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）警告，继续与受制裁机构交易的外国金融机构可能在任何时候、且不经事先通知而受到制裁。企业即使面对未受制裁的供应商，付款也可能因链路中的代理行失去美元代理行服务而受阻。文章指出，ISO 20022等更丰富的支付数据和实时银行风险信息有助于提高支付链路的透明度，但不能消除代理行风险。
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